大家好，今天来给大家分享如何起诉职业放贷人的相关知识，通过是也会对如何起诉职业放贷人诈骗相关问题来为大家分享，如果能碰巧解决你现在面临的问题的话，希望大家别忘了关注下本站哈，接下来我们现在开始吧！

1银行信贷员违规操作如何起诉？

银行信贷员违规操作起诉步骤：

1、准备诉状。

2、双方当事人的身份信息。包括原被告的工商***信息、组织机构代码证，如果被告是个人的，则应该是其***复印件或其户口***信息。

一、银行贷款审核不严，信贷员违规操作，违规放贷，这种情况你可以直接投诉到银保监会，也可以投诉到人行必要的时候，可以直接报警。

二、最好在本地银行咨询办理贷款。贷款人一般需要满足以下条件：

1、在中国境内有固定住所、有当地城镇常住颤纳户口、18-65周岁的敬核中国公民；

2、遵纪守法，没有违法行为及不良信用记录；

3、有正当且有稳定经济收入的良好职业，具有按期偿还贷款本息的能力；

4、银行规定的其他条件。

拓展资料：

1、贷款的申请。借款人向当地信用社提出借款申请。除申请农村小额贷款外，申请其他种类的贷款须提供有关资料。

⑴借款人及保证人基本情况;

⑵财政部门或会计(审计)事务所核准的上年度财务报告，以及借款申请前一期的财务报告;

⑶原有不合理占用的贷款的纠正情况;

⑷抵押物、质押物清单和有处分权人的同意抵押、质押的证明及保证人拟同意保证的有关证明;

⑸项目建议书和可行性报告;

⑹信用社认为需要提供的其他有关资料。

2、信用等级评估。信用社对借款人的信用等级进行评估。

3、贷款调查。信用社对借款人的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查。

4、贷款审批。信用社按审贷分离、分级审批的贷款管理制度进行贷款审批。

5、签订合同。信用社与借款人签订借款合同。

6、贷款发放。信用社按借款合同规定按期发放贷款。

7、贷后检查。信用社对借款人执行借款合同情况及借款人经营情况进行追踪调查和检查。

8、贷款茄稿没归还。贷款到期，借款人按时足额归还贷款本息，如要展期应在借款到期日之前，向信用社提出贷款展期申请，是否展期由信用社决定。

2职业放贷人立案标准

职业放贷人立案标准为：1、以连续三年为准，同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上，中级人民法院30件以上的民间借贷；2、在同一年里，同一或关联原告乱键在基层法院起诉10件以上，中级人民法院15件以上的民间借贷；3、在同一年里，同一或关联原告在中级人民法院起诉5件以上超过100万元的民间借贷。

一、职业放贷人立案标准

1、职业放贷人立案标准为：

（1）以连续三年为准，同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上，中级人民法院30件以上的民间借贷；

（2）在同一年里，同一或关联原告在基层法院起诉10件以上，中级人民法院15件以上的民间借贷；

（3）在同一年里，同一或关联原告在中级人民法院起诉5件以上超过100万元的民间借贷。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十六条

【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反***规定发放贷款，数额巨大或者造哗拦巧成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员违反***规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

二、职业放贷人的认定标准条件有那些

职业放贷人的认定一般应当符合以下条件：

1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的；

2、在同一年度内，同一或关联原告在同一基衡毕层法院民事诉讼中涉及10件以上民间借贷，或者在同一中级法。

3有什么方法/途径能够找到证明对方是职业放贷人的证据？

您好，根据问题描述，涉及到的是民事民间借贷纠纷案件。\x0d\x0a《最高人民法院关于印发的通知》第53条规定，未依法取得放贷资格的以民间借贷为业的法人，以及以民间借贷为业的非法人组织或者自然人从事的民间借贷行为，应当依法认定无效。同一出借人在一定期瞎漏则间内多次反复从事有偿民间借贷行为的，一般可以认定为是职业放贷人。\x0d\x0a就证明职业放贷人问题，信之源律师认为：实务中，对于职业放贷人的搜做认定，一般围绕是否依法取得放贷资格、是否具有以营利为目的、是否向社会不特定对象提供借款三方面进行考察，主要依据为一定期限内磨棚是否多次参加民间借贷诉讼。

4法院如何判定职业放贷人

法律分析：职业放贷人的认定一般应当符合以下条件：

1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷，或者在同一中级法院及册薯辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的；

2、在同一年度内扒姿升，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及10件以上民间借贷，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及15件以上民间借贷案件的；

3、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上，或者涉及民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上的。春老

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百八十六条 银行或者其他金融机构的工作人员违反***规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

5怎么举报职业放贷人

职业放贷人，指宴兆的是从事高息放贷，俗称“放高利贷”的个人,或是资金实力强但挂着 投资担保公司 的名头,向个晌闷租人或企业从事民间放贷的单位。 高利贷利息 不得超过年利率36%。超出此限度的利息不予保护。如果借贷人愿意还高额利息，并不违法罩碧，所以说放高利贷，不会被判刑。《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》。

6对职业放贷人案件的处理

法律分析：司法实践中，打击“套路贷”虚假诉讼需要群策群力，久久为功、常抓不懈。具体可以从以下三个方面着手：其一，我们要加强对民间借贷案件的立案审核力度，对可能涉及“套路贷”的案件采取实质审查主义，重点审查借贷的真实性、合法性，一旦发现涉及“套路贷”行为，将案件线索移送由***机关侦查；其二袭碰，对于我们正在审理的民间借贷案件，要加大对案件质量的监管力度，层层把关，举扮确保案件审理的质量与效率；其三，要发挥承办法官的主观能动性，对当事人主动提出案件可能涉“套路贷”的，发挥集体审判的智慧，实现精准打击“套路贷”虚假诉讼；其四、对法院在自查环节出现的可能涉嫌或存疑的“套路贷”案件，要建立相关包案领导小组制度，认真甄别复查；最后，应当建立涉“套路贷”案件公检法三方协调机制。对涉“套路贷”案拍答谈件，应先移送相关线索，由***机关侦查确定，再整体移送案件制度，防止***机关与法院、检察院之间出现认定不一致情况，进而严重影响打击效果。同时，要理性看待“套路贷”案件中合理诉求与非法诉求之间的关系，对合理合法诉求进行支持，对非法诉求坚决打击，构成犯罪的依法追究其刑事责任。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百八十六条 违法发放贷款数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

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